МВД сообщило о задержании в Турции одной из организаторш финпирамиды "Финико". Потерпевшие отдавали квартиры "Финико", а также брали кредиты, чтобы вложить деньги в финансовую пирамиду. Первое время дивиденды, действительно, поступали на счета клиентов. Финансовая пирамида «Финико», появившаяся в августе 2019 года и бодро собиравшая деньги с доверчивых клиентов, рухнула, не дотянув буквально месяц до своего двухлетия. При этом «Финико» пишет, что прибыль получает автоматически на основе прогнозируемых рисков и статистики децентрализованных продуктов.
Алистаров: основатель Finiko помог создать инвестфонд Эрику Гафарову
В итоге я все потеряла. А кредит взяла на восемь лет, платеж в месяц по 30 тысяч. Через два месяца иду в декрет. Родные ничего не знают. Но, как и на что растить ребенка, не представляю. Урок на всю жизнь! Выходит, многие действительно поначалу сомневались.
Но мошенники действовали хитро. Реальная прибыль, которую выводили первые участники, убеждала новых адептов. И дальше здравый смысл уже не работал. Многие пострадавшие сейчас пишут заявления в полицию - на основателей пирамиды и на «наставников», которые принимали наличные в кассе и якобы переводили их в криптовалюту. Вкладчики потеряли вложенные деньги. Любые офшорные юрисдикции - плохой знак «Финико» имела регистрацию в Эстонии.
К примеру, регистрация компании в Федеральной налоговой службе ничего не говорит. Ее можно сделать за неделю. Если нет лицензии на финансовую деятельность, компания не имеет права брать деньги у граждан и обещать какой-либо доход. Тем более, что мошенники могут пользоваться фотошопом и брать чужие ИНН. Например, если на сайте есть отзывы, а фото для них взяты из бесплатных фотобанков, то связываться с таким сайтом не стоит. Если компания предлагает заоблачные ставки дохода, значит здесь что-то не чисто.
Так выглядел один из сайтов "Финико" - автоматизированная система генерации прибыли - Любой мало-мальски связанный с финансами человек скажет, что гарантированного ежедневного дохода в трейдинге не бывает, и предупреждений об этом было много. Мы еще в январе 2020 года выпустили первое предостережение, что Финико - пирамида. Удивительно, но ничего не останавливало ее адептов: ни разоблачения по федеральным каналам первое вышло в июле прошлого года , ни уголовное дело по антипирамидной статье УК в декабре, ни включение в черный список ЦБ, ни здравый смысл, говоривший, что это афера, - сетует Олег Анисимов, борец с финансовыми мошенниками, основатель интернет-проекта «Вкладер». Действительно, негативных отзывов и разборов о компании в интернете было немало. Но на любую критику создатели компании отвечали, что это заказуха от конкурентов.
И показывали «реальные результаты своей деятельности». Как правило, растущий счет в личном кабинете на сайте компании. Уже позже адепты поймут, что «электронные фантики» ничего не стоят. Но для большинства будет уже поздно. Помимо инвестиций были и другие программы - с реальными активами.
На первом этапе кто-то действительно их получал. Или просто рассказывал об этом подписчикам, чтобы заработать проценты от каждого нового приведенного клиента. В какой-то момент сайт компании просто перестал работать. Личные кабинеты оказались заблокированными. Деньги выводить не получалось.
По примерным оценкам, от действий мошенников пострадали около 100 тысяч человек по всей стране. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей. Это вдвое больше, чем от «Кэшбери». Но так не бывает, «ушлые» теряют деньги.
Применяла изощренную партнерскую программу, обещая крупные выплаты.
Практиковала псевдо — франшизу по открытию партнерских офисов. В СМИ регулярно мелькали заголовки о Финико, новости про его скам. Но вкладчиков они не беспокоили, до поры до времени. Падение Finiko: что происходит с известной пирамидой? В феврале 2021 года Банк России отреагировал на жалобы и внес Finiko в список компаний, имеющих признаки финансовых пирамид.
Тем временем проблемы нарастали, котировки токена FNK упорно катились вниз. В том числе: Справку о доходах; Справку об уплате налогов за 2020 год; Из банка: выписку за 12 месяцев и рекомендательное письмо; Договора купли-продажи. Доронин заявил, что соучредители Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунтович со 2 июля игнорируют его сообщения и звонки, что его «бросили и выперли» из компании, заблокировали и опустошили счета. Это неправда: в управлении Доронин и впрямь был и со следователем беседовал, но ни о каких проблемах с Finiko не сообщал.
Однако бешенный рост количества монет и абсолютная их бесполезность в реальной жизни, неминуемо приводит к тому, что их курс обесценивается быстрее, чем растет количество ЮМИ на счету. Посмотрите на график стоимости ЮМИ с 9 июля — за 12 дней к моменту запуска программы стоимость монеты сократилась примерно в 2. На что рассчитывают аферисты? Среди огромного числа пострадавших в Финико найдется немало людей, которые попробуют на зуб сказку от Рой Клуба. Тем более что входной билет по текущему курсу - меньше 25 долларов.
Даже небольшой рост спроса на почти «мертвый» ЮМИ приведет к скачку курса за 4 дня с момента объявления программы он уже вырос почти в 2 раза. Участники авантюры увидят, как растет цена монеты, как гарантированно растет количество фантиков на счете - поверят в сказку и начнут закупать спасительные ЮМИ. Но через несколько недель спрос на ЮМИ от финикийцев иссякнет и начнется крутой обвал курса. Не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать обрушение курс значительно ниже 24 центов, которые показаны на торгах 21 июля. Но предъявить претензии организаторам авантюры мы уже не сможем. Сами покупали монеты, монеты множились с обещанной скоростью. Ну а за курс организаторы не ответственны — сами виноваты. Зачем продавали? Если бы закупали еще, то курс бы рос.
Они убеждают людей, что украденные средства найдены — они лежат на особых криптосчетах и их можно вернуть. Только надо положить на определенный счет немного биткойнов, или уплатить налог, или заплатить комиссию, или за конвертацию. Вы заплатите еще деньги… И ничего не вернете. Разбегающиеся в разные стороны активисты Финико стараются забрать погоревшую в одной пирамиде в следующую. Там мы будем первыми и, конечно обогатимся». То есть, нам предлагают отыграться на других россиянах, которые войдут в проект после вас. Обобрать — сможете, уговорив их вложиться в пирамиду, а сами заработать вряд ли. Дело в том, что Финико — это, действительно, редкая пирамида, которая развивалась полтора года. Такие попадаются не чаще, чем 1 раз на 100.
Посмотрите на шумные аналогичные проекты, которые стартовали значительно позже Финико — Антарес, Qubitech, Teqra, Frendex и другие. Ни один из них не пережил творение Кирилла Доронина. Если вы будете в проекте одним из первых, то скорее всего успеете сами отдать деньги, вовлечь своих знакомых, получить за них реферальное вознаграждение, и все! История с Финико должна нас сделать осторожнее. Нам надо осознать, что сказок в мире финансов и криптофинансов не бывает. Мошенники нас убеждают в обратном. Как бы ни была заманчива эта сказочная перспектива, все окончится еще более жестким столкновением с реальностью.
Пирамида «Финико» остановила вывод средств, вернут ли деньги людям
Финансовая пирамида Финико Скам брокера Finiko Как вернуть деньги? В СМИ регулярно мелькали заголовки о Финико, новости про его скам. В конце июля в Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Генпрокуратура России требует экстрадировать из ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича, сообщает «Коммерсант». В статье рассмотрим: finiko что за проект, регистрация, личный кабинет, варианты заработка, а еще разберем отзывы реальных людей, пострадавших от деятельности Финико в 2021 году.
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17 ноября. Finiko — все новости по теме на сайте издания В Турции задержана одна из организаторов финансовой пирамиды "Финико", сообщает пресс-служба МВД. Последние новости и события, связанные с Finiko.
Депозиты Финико с обещанием доходности 20% в месяц
- Финико: последние новости на январь 2024 года
- Беглый бизнесмен Гафаров просит вкладчиков Finiko забрать заявления на Кирилла Доронина
- Содержание
- Финико 2024 | ВКонтакте
- Последние новости
- Троих соучредителей «Финико» объявили в международный розыск
Крупнейшая после МММ: как развалилась финансовая пирамида «Финико»
«Финико» — это «система генерации прибыли», которая зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на Московской бирже, Чикагской сырьевой бирже, Forex и BitMEX 24 инструментами. Финансовая пирамида «Финико» рухнула, но лицо компании Кирилл Доронин хочет возродить дело. Для этого он создаёт фирму, через которую обещает вернуть деньги. Основателя «Финико» Кирилла Доронина судят в Казани по делу об организации финансовой пирамиды.
Вкладчики рассказали, как «инвестировали» миллионы в финансовую пирамиду «Финико»
В конце июля 2021 года один из основателей Finiko Кирилл Доронин был задержан в Казани. Подозреваемому вменяют статью 172. По информации телеканала РЕН ТВ , в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевших [10]. Как выяснилось, Доронин ещё в 2014 году создавал финансовую пирамиду «Эскалат», которая аналогично рухнула [11]. Доронин на допросе заявил, что ответственными за пропажу денежных средств являются Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдуард Сабировы, которые имели доступ к криптовалютным активам [12]. В июле уголовное дело против Finiko возбудили и в Казахстане по статье о создании финансовой пирамиды и руководстве ею. Прокуратура Алматы, ведущая дело, сообщила, что всего клиентами Finiko были 165 тысяч человек [5]. В августе 2021 года было получено более 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Самарской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского, Приморского и Красноярского краёв [13].
Продолжение 27 сентября: главные новости Казахстана за 5 минут 27 сентября 2023 20:56 Факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой инвестиционной пирамиды The Finiko расследует департамент АФМ по Жамбылской области. СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства криптовалюту на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами. В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой", - говорится в сообщении АФМ.
Это упорный труд и работа с собой — своими предрассудками и убеждениями. Начинали очень просто — много-много звонков и много-много встреч», — делился он на камеру. Также полиция ищет «10-ю звезду» криптопроекта, учительницу математики Ирину Авдусь из Красноярска. В Сети сохранился рекламный пост, что в свое время за получение «звезды 9-го уровня» Авдусь одарили кроссовером Volvo CХ60. Девятая из объявленных в федеральный розыск уже водворена в СИЗО. Правда, нашла ее не полиция. Она пряталась с детьми в многоквартирном доме одного из поселков Ленинградской области. Блогер вызвал на место полицию и еще после нескольких звонков и часов дождался задержания заочно обвиняемой. И уже после краха сети не стеснялась выкладывать видеопосылы прогоревшим вкладчикам Finiko: «Мне вообще не стыдно, и никто мне не может предъявить. Я никого не тащила сюда на привязи». Источники «Реального времени» отмечают — в федеральный розыск вышеназванных активистов объявили еще в мае. Не исключено, что скоро объявят и в международный, вслед за покинувшими Россию в июле 2021-го Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Маратом и Эдвардом Сабировыми — бывшими соратниками лидера криптопроекта Кирилла Доронина. Версия МВД: чем занимался «финикийский» штаб на Московской Если скрывшихся фигурантов заочно подозревают и обвиняют пока лишь в мошенничестве, то большинству из 13 арестованных по делу уже предъявлены обвинения по более тяжкой статье 210 УК РФ. Доронину — за организацию преступного сообщества, остальным — за участие в нем. По версии МВД, «движимый корыстным умыслом Доронин не позднее 27 сентября 2018 года дата регистрации домена finiko.
Подписка на URA. RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Главные новости России и мира - коротко в одном письме.
Основатель «Финико» Доронин Новый год проведет в СИЗО
И хоть Бикбов признал, что подобные истории бросают тень на бывшего министра связи России, все-таки говорить о том, что он связан с пирамидой — глупо. Скорее всего все эти средства будут выведены за рубеж и оффшоры самими создателями пирамиды», — отметил Бикбов. Связи экс-министра связи ведут к «Финико» Что касается самого экс-министра связи, то он сейчас как свободный человек вправе выбирать себе в партнеры кого угодно и не отчитываться за это перед общественностью, считает блогер. Нельзя грести всех под одну гребенку», — подытожил Бикбов. Напомним, что, согласно системе электронного документооборота «Сбис», управляющей компанией «З-Сити Техно» является фирма «З-Сити», гендиректором которой является Никифоров. Всего фирмой владеют три человека: сам экс-министр связи, один из создателей «Финико» Эдвард Сабиров, а также Азат Тухватуллин. По данным «Сбис», именно они являются возможными бенефициарами «З-Сити Техно». Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Казанских ведомостей.
Я поняла, что это конец» — говорит Светлана. Сейчас она передала всю информацию в банки — Светлана надеется, что они могут вернуть средства с ее биткоин-кошелька в «Финико». По ее словам, кошельки действительно существуют и на них лежат деньги — даже сейчас. Оплатить этот кредит я также не могу, поэтому я сейчас практически на нулях — даже не знаю, на что буду жить и собирать детей в школу. Хорошо, что по пособие хотя бы могу получить 20 тысяч — но никакого резерва у меня сейчас нет. И если ребенку задержат выдачу препарата, я даже не смогу купить ему эти лекарства», — говорит женщина. Она рассказывает, что о «бирже» узнала через близкую подругу: начав инвестировать в «Финико», та улучшила свое финансовое положение. Естественно, нас это заинтересовало. Она не зазывала — просто показала нам свой личный кабинет и поделилась информацией», — рассказывает собеседница «Газеты.
На тот момент Наталья и ее супруг имели скопленную сумму и сделали первый взнос в размере 80 тыс. И основное, что привлекло: нам показалось, что это инвестирование, а не финансовая пирамида. У них якобы есть система трейдинга — они много об этом говорили. Они используют методы, схожие с реальными банками: дают кешбэк за приведенных знакомых и многое другое. Лидеры проводили мастер-классы, и я как будто ощущала, как зарабатываются и крутятся мои деньги», — делится Наталья. После того, как супруги увидели реальную прибыль, они решили внести еще 700 тыс. После того, как они захотели вывести часть прибыли, им удалось получить только 200 тыс. Дальше кошелек заблокировали. Считаю, что эта ситуация будет для нас уроком о том, что «халявных» денег не бывает и за все нужно нести ответственность.
Как землетрясение, — написал Кирилл Доронин. Создать компанию, мне подконтрольную, и запустить прибыль в ликвидность токена. Восстановить доступ к капиталу «Финико» и запустить возврат. Позже в его сторис появился анонс «продукта», под которым он, скорее всего, подразумевает создание новой компании. Скриншот сторис Кирилла Доронина В чате в телеграме FNK token болталка появилась запись из Zoom, где 20 июля прошла групповая беседа «лидеров», у которых были собственные структуры в компании обычно это работает следующим образом: человек вступает в организацию, а потом начинает приводить других. Так он становится их «лидером».
Там модератор прокомментировал вопрос о выплатах в новой компании Кирилла Доронина. Если он это финансы. Medialeaks не контролирует, то откуда этот пул денег выплачивать людям? Как вчера сказал Кирилл, полтора месяца разогнаться, а потом в течение пяти-шести месяцев рассчитаться со всеми. Просто математику посмотрите, и всё, — говорит модератор.
Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили представители ведомства.
Летом прошлого года « Вечерняя Москва » рассказала о деятельности этой финансовой пирамиды. Официально объем привлеченных компанией средств составляет 80 миллионов рублей, однако уже тогда было понятно, что речь пойдет о потере нескольких миллиардов российскими гражданами.
Регистрация
- Иннополис на деньги «Финико»? За что «щемят» экс-министра связи России
- Финико 2024 | ВКонтакте
- «Татарское», «ростовское», «бурятское»: как в МВД видят состав ОПС Finiko и роли участников
- Последние новости Финико в 2024 году
- «Татарское», «ростовское», «бурятское»: как в МВД видят состав ОПС Finiko и роли участников
- ФОТОГАЛЕРЕЯ
«Татарское», «ростовское», «бурятское»: как в МВД видят состав ОПС Finiko и роли участников
Тогда как основное назначение криптовалютных операций в Финико было "замести следы" хищения денег, попутно оказалось, что эта самая крипта начала безумно быстро расти. Финансовая пирамида «Финико», появившаяся в августе 2019 года и бодро собиравшая деньги с доверчивых клиентов, рухнула, не дотянув буквально месяц до своего двухлетия. Независимый обзор Finiko, отзывы 2024 года с рейтингом. Признаки обмана и мошенничества. Обзор официального сайта finiko скам,finiko тиффани заседание,дело фининко новости сизо,пирамида финико,финико тиффани следствие,выплаты финико следствие,финико Доронин,Финико анна серикова.
Беглый бизнесмен Гафаров просит вкладчиков Finiko забрать заявления на Кирилла Доронина
Оно появилось в телеграм-канале «Финико Бенефициар», пишет — Всё началось с того, что в моей жизни появился человек, который начал меня стращать и пугать. Сейчас в прямом эфире можно наблюдать за очередной серией трагикомедийного сериала «Инвестирование в финансовые пирамиды». В главной роли — казанская «Финико». Последствия для вкладчиков краха финансовой пирамиды «Финико».Советы юристов для граждан и предпринимателей от специалистов юридической группы «Делу время».
Анатомия Finiko: как на самом деле устроена грандиозная афера
А может быть, интерес Оксаны в том, что какие-то биткоины у нее еще остались. И она их потом собирается обналичить. А значит, сейчас она пытается выставить все так, будто сделки с Зульфатом не было вовсе. И таким образом, для конкурсного управляющего вся эта история выглядит как обычная транзакция от банкрота другому физлицу с целью сокрытия своих активов, а значит, эти активы надо изъять.
Business FM не ручается за достоверность истории Зульфата. Главная его проблема в том, что ни нам, ни в суде он доказать ничего не может. Вся сделка с Оксаной проходила, что называется, на честном слове, не было ни расписок, ни договоров, к нотариусам никто не ходил.
Более того, как говорит Зульфат, кошельки на бирже Binance неименные, наш герой с юристами уже обращался туда, и там не смогли подсказать имя владельца того кошелька, куда переводились биткоины. У Зульфата есть на руках сами цифры и даты, но нет имени владельца. А значит, для суда это не доказательство, говорит член экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский: Михаил Успенский член экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют Госдумы «Любопытный случай, в котором скрестились две известные схемы обмана в сфере криптовалют.
Первая — это вывод активов через криптовалюты в преднамеренном банкротстве. Второй момент — это классическая схема с треуголами, когда получающий криптовалюту человек затем отказывается от ее получения и говорит о том, что деньги фиатные, на карточку другого банка перевел абсолютно случайно и оснований у этого платежа не было. Можно порекомендовать всем, кто совершает какие-либо переводы с криптовалютами, дополнительно фиксировать скриншотами каждый свой шаг.
В частности, гарантировать подтверждение того, что кошелек действительно принадлежит получателю.
Получить расписку от Оксаны сейчас Зульфат не может, она явно, со слов нашего собеседника, заинтересована в том, чтобы сделку признали недействительной. Переписку в Тelegram двухлетней давности она стерла, Зульфат не успел сделать скриншоты. Могла бы помочь та самая общая знакомая, но она заняла сторону Оксаны, потому что они близкие подруги. Это, опять же, все со слов Зульфата. Могли бы помочь в МВД — подтвердили бы, что Оксана была участницей пирамиды и вкладывала туда биткоины, но ответа от ведомства адвокаты на момент публикации статьи не получили. Наш собеседник уверен, что и не получат, потому что дело Finiko закрыто из-за своего резонанса. Вот и получается, что надо было обо всем думать заранее, говорит не связанный с этим делом арбитражный управляющий Михаил Левин: — Ему остается один способ защиты: возражать по сути заявления управляющего. Для этого нужно погружаться в материал, знакомиться как с самим заявлением, так и с материалами дела, доказательную базу, которую он прикрепил, изучать.
Возможно, что и в этом случае удастся отбиться от этих требований, но если напрямую увязать Оксану и действия по переводу на крипту не получается, это сложно. Там будет другая стратегия защиты — по недоказанности состава банкротного нарушения. Правда, это разумно, только если со своих номеров контрагенты вели эту переписку. Как минимум застраховаться, составив какие-то бумаги, следовало. То, что он без каких-либо расписок, просьб, писем, поручений это сделал, создало такую ситуацию. Сейчас юристы Зульфата ожидают ответа на запрос в МВД.
Даже если ты считаешь его ужасным человеком, то отрицать то, что Кирилл гений - глупо. Такие как он что-то замутят быстро, и все это сдвинется с мертвой точки. Если ты считаешь, что он создал пирамиду, то деньги ты своей ненавистью не вернешь. Забери свое заявление и помоги ему создать новый проект в другой стране и тогда он будет на свободе и ты свои бабки заберешь», - написал Эрик.
Что происходит с компанией сегодня Кирилл Доронин, «лицо» «Финико», находится под арестом до 28 сентября 2021-го. Изначально они проходили как свидетели. Но следователи решили выдвинуть обвинения в мошенничестве против всех организаторов компании. Сегодня, при запросе с ядром «Finiko», выдаются преимущественно новости, касающиеся расследования и истории пострадавших вкладчиков. Но проскакивают и сайты, связанные с компанией. На некоторые уже невозможно зайти, другие впускают только на главную страницу. Но некоторые, вроде finiko. Сегодня такие ресурсы все еще предлагают формы для входа и регистрации.
Дело «Финико»
- Последние новости Финико в 2024 году
- Следуйте за FT
- «Финико»: как развалился «супербизнес, которым даже заниматься не нужно»
- Крупнейшая после МММ: как развалилась финансовая пирамида «Финико»